Версия для печати
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Сатурн"
10.06.2025 10:05
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд.30Л, офис 226
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026102899250
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
6161029594
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
30007-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2025 года, 15.00.
2.4. Место проведения заседания общего собрания акционеров: г.Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, зд.30, КВЦ «ДонЭкспоцентр».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июня 2025 года.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 13.05.2025 включены акционеры – владельцы голосующих акций общества, обладающие в совокупности 250 000 000 голосов размещенных голосующих акций общества.
Для участия в заседании общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 238 562 669 голосами, что составляет 95,43% - кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня: 250 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 250 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня: 238 562 669, что составляет 95,43% - кворум для принятия решений общим собранием акционеров имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 250 000 000 (1 750 000 000 кумулятивных голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 250 000 000 (1 750 000 000 кумулятивных голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 238 562 669 (1 669 938 683 кумулятивных голосов), что составляет 95,43% - кворум для принятия решений общим собранием акционеров имелся (проводилось кумулятивное голосование).
Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня: 250 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 249 993 888.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу № 5 повестки дня: 238 556 557, что составляет 95,42% - кворум для принятия решений общим собранием акционеров имелся.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня: 250 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П: 250 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу № 7 повестки дня: 238 562 669, что составляет 95,43% - кворум для принятия решений общим собранием акционеров имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2024 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»:
«За» - 238 212 653 голоса, что составляет 99,8533% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу;
«Против» - 65 280 голосов; «Воздержался» - 239 842 голоса.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить годовой отчет ПАО ИФК «Сатурн» за 2024 год.
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:
«За» - 237 972 629 голосов, что составляет 99,7527% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу;
«Против» - 129 994 голоса; «Воздержался» - 406 288 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ИФК «Сатурн» за 2024 год.
По вопросу 3 повестки дня «Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по итогам 2024 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»:
«За» - 237 089 868 голосов, что составляет 99,3826% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу;
«Против» - 780 813 голосов; «Воздержался» - 631 916 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить порядок распределения чистой прибыли ПАО ИФК «Сатурн» по итогам 2024 финансового года:
1) Чистую прибыль в сумме 4 050 000 (четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей в полном объеме направить на развитие Общества.
2) Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
3) Выплатить:
- вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей;
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.
По вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
«За» кандидатов в члены Совета директоров кумулятивные голоса акционеров распределились следующим образом:
1. Асланова Татьяна Алексеевна - 237 577 985 голосов,
2. Войленко Сергей Владимирович - 237 003 177 голосов,
3. Кувакина Наталья Александровна - 239 382 789 голосов,
4. Кузьмина Татьяна Константиновна - 239 006 120 голосов,
5. Лаптев Валерий Викторович – 283 779 868 голосов,
6. Попов Александр Александрович - 236 949 919 голосов,
7. Шепеленко Марина Александровна - 236 730 845 голосов;
«Против всех кандидатов» - 1 317 834 голоса;
«Воздержался по всем кандидатам» - 2 303 546 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Совет директоров ПАО ИФК «Сатурн» в следующем составе:
1. Асланова Татьяна Алексеевна
2. Войленко Сергей Владимирович
3. Кувакина Наталья Александровна
4. Кузьмина Татьяна Константиновна
5. Лаптев Валерий Викторович
6. Попов Александр Александрович
7. Шепеленко Марина Александровна
По вопросу 5 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Голоса акционеров распределились следующим образом:
1. Александрина Наталья Николаевна:
«За» - 238 265 462 голоса, что составляет 99,8780% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 47 069 голосов; «Воздержался» - 182 634 голоса.
2. Самсонова Наталья Валентиновна:
«За» - 238 279 342 голоса, что составляет 99,8838% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 55 215 голосов; «Воздержался» - 166 922 голоса.
3. Токарева Елена Константиновна:
«За» - 238 288 350 голосов, что составляет 99,8876% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу и учитываемых при принятии решения по данному вопросу; «Против» - 55 469 голосов; «Воздержался» - 157 660 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО ИФК «Сатурн» в следующем составе:
1. Александрина Наталья Николаевна
2. Самсонова Наталья Валентиновна
3. Токарева Елена Константиновна
По вопросу 6 повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»:
«За» - 238 359 506 голосов, что составляет 99,9148% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу;
«Против» - 48 850 голосов; «Воздержался» - 100 555 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Назначить аудиторской организацией ПАО ИФК «Сатурн» - Общество с ограниченной ответствен-ностью “Аудит. Налоги. Консалтинг” (ОГРН 1136195011061).
По вопросу 7 повестки дня «О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобожде-нии Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»:
«За» - 238 349 980 голосов, что составляет 95,3400% общего числа голосов всех акционеров – владельцев акций Общества;
«Против» - 15 060 голосов; «Воздержался» - 143 031 голос.
Решение, принятое общим собранием:
1. Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, путем утверждения Устава Общества в новой редакции, изложив, в том числе пункты 1.1., 2.1. Устава Общества в следующей редакции:
«1.1. Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом в форме акционерного общества и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.».
«2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
Полное наименование: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн».
Сокращенное наименование: АО ИФК «Сатурн».».
2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2025 года, протокол № б/н годового заседания общего собрания акционеров.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его регистрации: 1-01-30007-E от 15.08.1997.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ПАО ИФК «Сатурн»
(по доверенности управляющей организации
от 11.04.2024г. № 61/85-н/61-2024-2-846) Т.К. Кузьмина
3.2. Дата “10” июня 2025 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.